2 мая Офис по противодействию отмыванию денег (ОПОД) при Исполнительном Юане (ИЮ) Китайской Республики (Тайвань) опубликовал первый национальный доклад о мерах по борьбе с отмыванием денег и финансированием террористической деятельности, включающий также оценки соответствующих рисков.
Этот доклад, составленный с участием 37 правительственных учреждений и 31 частной организации, называет потенциальные угрозы, связанные с совершением преступных деяний, и сектора, уязвимые для незаконной деятельности. Он полностью соответствует требованиям, сформулированным межправительственной организацией Группа по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force – FATF), и служит ценным источником справочной информации для выработки соответствующей политики и распределения ресурсов.
Председатель ИЮ КР (Тайвань) Лай Цин-дэ (賴清德) заявил, что данный доклад демонстрирует приверженность правительства борьбе с финансовой преступностью и его стремление привести соответствующие местные практики в большее соответствие с общемировыми стандартами. Он выразил также надежду на то, что доклад поможет Тайваню утвердить себя в качестве образца в деле борьбы с отмыванием денег, на который будут равняться другие страны региона.
По словам председателя ИЮ, этот доклад занимает центральное место в подготовке правительства к третьему раунду взаимных оценок в рамках Азиатско-Тихоокеанской группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (Asia/Pacific Group on Money Laundering, APG), который состоится в ноябре.
Тайвань первым в Азиатско-Тихоокеанском регионе принял в октябре 1996 года Закон о контроле над отмыванием денег, и это помогло ему стать в следующем году одним из членов-основателей APG. По итогам первого раунда взаимных оценок в рамках APG, проведённого в 2001 году, результаты деятельности Тайваня в этой области получили позитивную оценку. Однако по итогам второго раунда взаимных оценок, проведённого в 2007 году, его деятельность была признана не вполне соответствовавшей стандартам этой группы, и он был переведён в список стран/территорий, подлежащих контролю; более того, в 2011 году его статус был далее понижен, и он оказался в списке стран/территорий, подлежащих усиленному контролю. Впоследствии Тайвань принял ряд мер, нацеленных на исправление этой ситуации. Они включали создание в 2016 году при ИЮ ОПОД, широкое проведение проверок силами регулятивных учреждений и усиление системы внутреннего контроля в местных банковских учреждениях. В результате этих шагов на ежегодной сессии APG, проходившей в июле 2017 года в Шри-Ланке, Тайвань был выведен из промежуточного списка стран/территорий, подлежащих контролю.
Публикация первого национального доклада об отмывании денег – один из многих шагов правительства, нацеленных на улучшение ситуации с противодействием отмыванию денег, сказал председатель ИЮ. Ожидается, что предпринимаемые Тайванем шаги будут способствовать ускоренному продвижению страны вперёд, к формированию более прозрачного и упорядоченного финансового климата, добавил Лай Цин-дэ.